证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2011—062
国电南京自动化股份有限公司2011年第七次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况发生，无新提案提交表决。
国电南京自动化股份有限公司2011年第七次临时股东大会于2011年12月10日以公告的形式发布会议通知，2011年12月28日上午9：30在国电南自（江宁）高新科技园1号会议室如期召开。出席会议有表决权的股东及股东授权代表共计5人，代表股份总数为324，565，224股，占国电南京自动化股份有限公司总股本635，246，434股的51．09％。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司8位董事候选人、1位监事候选人、1名职工代表监事以及公司高级管理人员参加了会议。大会对所提议案进行了认真审议，会议采用记名投票、逐项表决方式通过了如下决议：
