附陈礼东先生简历：
陈礼东先生，1954年5月出生，研究生，高级工程师，中共党员。历任：电力工业部南京电力自动化设备总厂远动室主任、调度自动化分厂厂长、总厂厂长助理、总厂副厂长，曾赴英国参加电力调度自动化系统技术研修，国家电力公司南京电力自动化设备总厂法定代表人，国电南京自动化股份有限公司第一、二、三、四届董事会董事，国电南京自动化股份有限公司副总经理、党委书记，国电南京自动化股份有限公司副总经理、党组副书记，国电南京自动化股份有限公司总经理、党组成员，国电南京自动化股份有限公司第五届董事会董事。
四、同意《关于聘任彭刚平先生担任公司董事会秘书的议案》；
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
根据《公司章程》第159条之规定，经公司董事长王日文先生提名，聘任彭刚平先生担任国电南京自动化股份有限公司第五届董事会董事会秘书，任期三年（自2011年12月28日起，至2014年12月27日止）。
附彭刚平先生简历：
彭刚平先生，1966年10月出生，毕业于西安工业学院金属材料及热处理专业，大学本科学历，中欧国际工商学院ＥＭＢＡ，高级工程师，中共党员。历任：电力部扬州电讯仪器厂厂长助理兼生产部主任，国家电力公司扬州电讯仪器厂副厂长、党委成员，国家电力公司扬州电讯仪器厂厂长兼党委书记，中国华电工程（集团）有限公司总经理工作部主任，中国华电工程（集团）有限公司人力资源部主任、机关党委副书记。国电南京自动化股份有限公司副总经理、党组成员，公司总法律顾问，国电南京自动化股份有限公司第三、第四届董事会董事会秘书。
五、同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
根据《公司章程》第136条之规定，经公司总经理陈礼东先生提名，聘任：彭刚平先生、严平先生、经海林先生、周晓阳先生、张言苍先生担任国电南京自动化股份有限公司副总经理；其中，经海林先生兼任公司财务总监；聘任郭效军先生担任公司总工程师，聘任李克成先生担任公司总经济师。上述人员任期三年（自2011年12月28日起，至2014年12月27日止）。
