根据《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，国电南京自动化股份有限公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。根据《公司章程》第八十九条的规定，公司董事会向本次股东大会提名王日文先生、张东晓先生、刘传柱先生、金泽华先生、陶云鹏先生、陈礼东先生、朱家全先生担任公司第五届董事会董事，提名施浩先生、张振华先生、冯丽茹女士、李民女士担任公司第五届董事会独立董事（独立董事候选人资料已经中国证监会江苏证监局、上海证券交易所审核无异议）。
本届董事会任期为2011年12月28日至2014年12月27日。
二、同意《关于公司监事会换届选举的议案》；
表决情况如下： 单位：股
第五届监事会
监事
同意票
反对票
弃权票
同意票占出席会议有表决权股份总数的比例（％）
李长旭
324，565，224
0
0
100
李国明
324，565，224
0
0
100
根据《公司章程》的有关规定，国电南京自动化股份有限公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。根据《公司章程》第八十九条的规定，公司监事会向本次股东大会提名李长旭先生、李国明先生担任公司第五届监事会监事。
