二、同意《关于组建公司第五届董事会各专门委员会的议案》；
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司2011年第七次临时股东大会审议通过了公司第五届董事会组成人员的议案，根据《上市公司治理准则》有关规定，公司第五届董事会各专门委员会组成人员名单如下：
1、 战略委员会
主任委员：王日文
委员：李民、张东晓、刘传柱、金泽华、陈礼东、朱家全
2、审计委员会
主任委员：冯丽茹
委员：施浩、刘传柱、陶云鹏、张振华
3、提名委员会
主任委员：施浩
委员：张振华、王日文、刘传柱、李民
4、薪酬与考核委员会
主任委员：张振华
委员：施浩、王日文、金泽华、冯丽茹
董事会专门委员会设秘书处（公司证券部）负责董事会各专门委员会日常工作，该秘书处由董事会秘书负责。
三、同意《关于聘任陈礼东先生担任公司总经理的议案》；
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
根据《公司章程》第136条之规定，经公司董事会提名委员会提名，聘任陈礼东先生担任国电南京自动化股份有限公司总经理，任期三年（自2011年12月28日起，至2014年12月27日止）。
