郭效军先生，1965年5月出生，毕业于华中理工大学电力系统及其自动化专业，工学硕士，高级工程师，中共党员。历任：电力工业部南京电力自动化设备总厂线路保护分厂技术副厂长，国家电力公司南京电力自动化设备总厂第一副总工程师、技术处处长，国电南京自动化股份有限公司总工程师，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼总工程师、党组成员，国电南京自动化股份有限公司总工程师。
李克成先生，1957年6月出生，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。历任：电力工业部南京电力自动化设备总厂主设备保护分厂副厂长，国家电力公司南京电力自动化设备总厂主设备保护分厂厂长，国电南京自动化股份有限公司副总经理，中国华电工程（集团）公司市场部主任，国电南京自动化股份有限公司总经理助理，国电南京自动化股份有限公司总经济师兼南京国电南自电力自动化有限公司总经理。
六、同意《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》；
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第3．2．7条的规定。经公司董事会秘书彭刚平先生建议，聘任王晓东先生担任国电南京自动化股份有限公司第五届董事会证券事务代表，任期三年（自2011年12月28日起，至2014年12月27日止）。
