2015年3月24日上午，由董事长杨林主持，兰州长城电工股份有限公司召开第五届董事会第十七次会议。会议审议并通过了《公司2014年度报告正文及摘要》、《公司2014年度董事会工作报告》、《公司2014年度总经理工作报告》、《公司2014年度财务决算报告》、《公司2014年度利润分配的预案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则的议案>》、《公司2014年度内部控制评价报告》、《公司2014年度内部控制审计报告》、《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2015年度经营管理计划》、《公司2015年度财务预算的议案》、《公司2015年度申请获得银行综合授信额度的议案》、《公司2015年拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案》、《关于拟与控股股东签订服务协议的议案》、《公司独立董事2014年度述职报告》、《关于召开公司二〇一四年年度股东大会的议案》等17项议案。
同日上午，兰州长城电工股份有限公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《公司2014年度报告正文及摘》、《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年度利润分配的预案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》、《公司2014年度内部控制审计报告》、《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于拟与控股股东签订服务协议的议案》等议案。
