本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月3日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》。公司拟根据“海源复合材料生产基地建设项目”（以下简称“项目”）的实施进度以总额不超过人民币36,951.70万元的募集资金和不超过人民币48.30万元的自有资金对本公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）进行分期增资，全部作为其注册资本。全部增资完成后，海源新材料注册资本由人民币1,000万元变更为人民币38,000万元，公司持有海源新材料的股权比例保持为100%。
公司于近日完成增资2,500万元，并于2012年9月11日完成了海源新材料的工商变更登记手续，取得了福建省建阳市工商行政管理局换发的注册号为350784100024774的《企业法人营业执照》。海源新材料注册资本和实收资本由3,000万元变更为5,500万元，其它事项未变更。公司将待募集资金定期存款陆续到期后，并根据项目进度持续对海源新材料进行分期增资。有关营业执照的具体情况，公司已在《关于子公司完成工商设立登记的公告》（编号：2012-014）、《关于子公司完成工商变更登记的公告》（编号：2012-033）中进行了披露，详见2012年5月2日、8月24日刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二一二年九月十三日
