深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决议，将于2012年5月25日召开2012年第一次临时股东大会。
具体事项如下：
1、股东大会的召集人：董事会
2、会议的召开方式：现场投票、网络投票及委托独立董事征集投票权相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票及委托独立董事征集投票权中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份多次投票的，以第一次投票结果为准。
3、会议召开的日期：
（1）现场会议召开时间为：2012年5月25日下午14时
（2）网络投票时间为：2012年5月24日-2012年5月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012年5月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2012年5月24日15:00至2012年5月25日15:00的任意时 间。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦3楼会议室
5、出席对象：
（1）截至2012年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东;
（2）本公司董事、监事和高级管理人员;
（3）本公司聘请的律师。
6、股权登记日：2012年5月22日
